وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة سيدني للتكنولوجيا، قدّر الباحثون أن التداول من الداخل يحدث في ١٠٪ إلى ٢٥٪ من عمليات إدراج العملات المشفرة.
ففي استنباط الاستنتاج، أخذ الباحثون عينات لأول مرة من ١٤٦ إعلانًا عن إدراج التوكنات على بورصة كوين بيز للعملات المشفرة بين ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ و١ مايو ٢٠٢٢. بعد ذلك، فحص الباحثون تحركات أسعار التوكنات التي تم أخذ عينات منها مع فاصل زمني يبلغ ٣٠٠ ساعة قبل إعلان الإدراج على كوين بيز حتى ١٠٠ ساعة بعد الإعلان، في مختلف البورصات.
وكانت الفرضية هي أنه إذا كان هناك تورط للتداول من الداخل، فإن التوكنات التي كانت متاحة أيضًا للتداول في البورصات اللامركزية، أو DEXs، قبل أن يشهد الإدراج عوائد غير طبيعية مقارنةً بتلك غير المدرجة في البورصات اللامركزية. ويدعي الباحثون أن المستويات ذات الدلالة الإحصائية للعائدات غير الطبيعية، من ١٠٪ إلى ٢٥٪ من التوكنات التي تمت دراستها، قد لوحظت وأن أنماط الأسعار في البورصات اللامركزية مباشرة قبل الإدراج على كوين بيز كانت مشابهة لـ "الارتفاعات" التي شوهدت في الحالات المعروفة للتداول من الداخل في الأسهم.
