قد لا يمتثل أكبر مُصدر للعملات المستقرة في العالم، تيثر، لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضد خلاط المعاملات الرقمية Tornado Cash، وفقًا لتقرير صدر اليوم من صحيفة واشنطن بوست.
يستشهد المنشور بتحليل البيانات من شركة الاستخبارات الرقمية Dune Analytics لتوضيح أن تيثر ومقرها هونج كونج لم تضع أي حسابات مرتبطة بـ Tornado Cash في القائمة السوداء.
صرح باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا بشركة تيثر، للصحيفة أنه لم يتم الاتصال بـ Tether بعد من قبل المسؤولين الأمريكيين أو سلطات إنفاذ القانون لطلب تجميد المعاملات مع Tornado Cash.
وأضاف أن تيثر “تمتثل عادةً لطلبات السلطات الأمريكية” وتعتبر عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية “جزءًا من برنامج الامتثال العالمي.”
قال متحدث باسم تيثر، “حتى الآن، لم يشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى أنه من المتوقع أن يقوم مُصدر عملة مستقرة بتجميد عناوين السوق الثانوية التي يتم نشرها في قائمة SDN الخاصة بـ OFAC أو التي يتم تشغيلها من قبل الأشخاص والكيانات التي تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. علاوة على ذلك، لم تقدم أي وكالة أو جهة تنظيمية أمريكية مثل هذا الطلب على الرغم من اتصالنا شبه اليومي بسلطات إنفاذ القانون الأمريكية التي تقدم طلباتها دائمًا تفاصيل دقيقة “.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد تورنادو كاش، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات لأن المجرمين استخدموا أداة خلط الخصوصية “لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019”.
في حين أن 7 مليارات دولار هي المبلغ الإجمالي للأموال التي مرت عبر أداة الخصوصية تقريبًا، وفقًا لبيانات blockchain من Elliptic، تم الحصول على 1.5 مليار دولار فقط بشكل غير قانوني.
عارض الكثيرون في الولايات المتحدة وخارجها العقوبات. قالت مجموعة الناشطين في مجال الحقوق الرقمية، مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، إنها “تشعر بقلق عميق”، في حين قال مركز Coin غير الربحي لسياسة الكريبتو إنه “يستكشف طعنًا قضائيًا”.
انضم جيسي باول، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية Kraken، الأسبوع الماضي إلى جوقة الأصوات التي وصفت العقوبات بأنها “غير دستورية”.
بعد خمسة أيام من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على تورنادو كاش، أعلنت خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) أنها ألقت القبض على مطور تورنادو كاش “مشتبه به”. شجب عشاق الكريبتو والمدافعون عن الخصوصية الاعتقال باعتباره إعلان حرب على المبرمجين.
في حين أن هذه الخطوة قد تبدو مرتبطة بالعقوبات الأمريكية، شدد FIOD على أنه كان يعمل تحت إشراف مكتب المدعي العام الهولندي، لكنه لم ينسق مع الحكومة الأمريكية ولم يجر الاعتقال بسبب إدراج وزارة الخزانة في القائمة السوداء للخلاط.
تواصل صندوق DeFi Education Fund غير الربحي مع FIOD بأسئلة حول الاعتقال. رفضت وكالة الإنفاذ التحقق مما إذا كان المتهم هو أليكسي بيرتسيف البالغ من العمر 29 عامًا، لكنها قالت إن الترميز “قد يعاقب عليه” إذا كتب المطور رمزًا “لغرض وحيد هو ارتكاب أعمال إجرامية”.