وبحسب ما ورد لم تتطابق بيانات تداول البيتكوين من 157 منصة تداول مع ما تدعي الشركات.
وفقًا لتقرير Forbes في 26 أغسطس ; قال Javier Pax من ذراع الأصول الرقمية للمنفذ الإخباري إن هناك عدم تطابق بين بيانات تداول البيتكوين (BTC) التي أبلغت عنها منصات تداول الكريبتو والأرقام الفعلية. وجد المساهم في Forbes أن مجموعة من منصات التداول الصغيرة لديها أحجام تداول BTC أقل بنسبة 95٪ تقريبًا من تلك التي تم الإبلاغ عنها ; بينما زعمت تلك التي تعمل “مع إشراف تنظيمي ضئيل أو معدوم” ; بما في ذلك Binance و Bybit – أن لديها أكثر من ضعف الحجم الذي تم تحليله: 217 دولارًا مليار دولار مقابل 89 مليار دولار.
قال باكس “أكثر من نصف حجم التداول المبلغ عنه من المرجح أن يكون مزيفًا”. “بلغ حجم تداول عملات البيتكوين اليومية العالمية للصناعة 128 مليار دولار في 14 يونيو. وهذا يقل بنسبة 51٪ عن 262 مليار دولار التي يمكن أن يحصل عليها المرء من خلال أخذ مجموع الحجم المبلغ عنه ذاتيًا من مصادر متعددة.”
أضاف: “إذا كانت أحجام التداول المبلغ عنها لبيتكوين ; وهي أصول الكريبتو الأكثر تنظيمًا والمراقبة عن كثب في جميع أنحاء العالم ، غير جديرة بالثقة ; فيجب عندئذٍ أخذ مقاييس الأصول الأصغر مع قدر أكبر من قلة الدقة. في أفضل حالاته ، يعد حجم التداول أحد أكثر العلامات التي يمكن قياسها لمصلحة المستثمرين ; ولكن يمكن التلاعب به بسهولة لإقناع المستثمرين المبتدئين بأن الطلب عليه أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع “.
استشهد باكس بتقرير عام 2019 من Bitwise Asset Management ; والذي ادعى أن 95٪ من حجم تداول العملات المشفرة المبلغ عنه في منصات التداول غير المنظمة يبدو أنه مزيف أو كان نتيجة تداول غير اقتصادي. أشار تقرير صدر في فبراير من Chainalysis إلى أن تجارة الغسل أصبحت مصدر قلق بين مستثمري الرموز غير القابلة للاستبدال ; لكن غالبية التداولات التي تستخدم هذه التقنية كانت غير مربحة.