تخضع منصة تداول العملات الرقمية FTX، قسم FTX في الولايات المتحدة، والمؤسس والرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried للتحقيق من قبل المنظمين في تكساس بشأن انتهاكات محتملة للأوراق المالية، وفقًا لإحدى الوثائق الحكومية.
يقوم المنظمون بالتحقيق فيما إذا كان ينبغي اعتبار الحسابات المدرة للعائد التي تقدمها FTX US أوراق مالية غير مسجلة، كما هو موضح في ملف متعلق بإجراءات إفلاس Voyager Digital. فازت FTX مؤخرًا بمناقصة للاستحواذ على أصول الشركة.
كتب جوزيف جيسون روتوندا، مدير التنفيذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس: “يقوم قسم الإنفاذ الآن بالتحقيق في منصتي التداول FTX و FTX US ومديريهما، بما في ذلك Sam Bankman-Fried”.
وجاء في بيان FTX: “لقد أجرينا محادثات مع الجهة المنظمة لولاية تكساس منذ فترة”. “لدينا تطبيق نشط للحصول على ترخيص ما زال معلقًا، ونعتقد أننا نعمل بشكل كامل في حدود ما يمكننا القيام به في غضون ذلك. نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع تكساس “.
في الإيداع، كتب Rotunda أنه كان قادرًا على إنشاء حساب من خلال تطبيق FTX لكسب عائد على إيداعه في Ethereum، بالإضافة إلى الأموال المحولة من حسابه المصرفي المرتبط.
تتيح FTX للمستخدمين كسب عائد – أو جزء من مكافآت Staking crypto، على غرار الفائدة في حساب التوفير – على الودائع، ما يصل إلى 8٪ APY على أول 10,000 دولار تم إيداعه وما يصل إلى 5٪ APY على المبالغ التي تزيد عن 10,000 دولار ولكن أقل من 10 ملايين دولار . تلاحظ Rotunda أن FTX US لم تسجل لعرض أو بيع الأوراق المالية في تكساس.
كتب Rotunda في الإيداع: “استنادًا إلى أرباحي من العائدات والتحقيق الجاري بواسطة قسم الإنفاذ التابع لمجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، يبدو أن برنامج العائد هو عقد استثمار، ودليل على المديونية، وملاحظة، وعلى هذا النحو يبدو أنه منظم كضمان في تكساس”.
تقدمت شركة Voyager Digital بطلب للإفلاس في يوليو بعد أن فقدت سوق العملات الرقمية قيمة كبيرة هذا الصيف. عرض Sam Bankman-Fried على Voyager خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار في يونيو. كشفت إيداعات الإفلاس أن شركة Alameda Research للتجارة الرقمية، التي شارك Bankman-Fried في تأسيسها أيضًا، مدينة Voyager بشكل منفصل بمبلغ 377 مليون دولار. ستسدد Alameda في النهاية حوالي 200 مليون دولار إلى Voyager.
في سبتمبر، فازت FTX بأعلى عرض لشراء Voyager Digital مقابل 1.4 مليار دولار، متفوقة على Binance و Wave Financial في هذه العملية. كما ذكر المتحدث الرسمي، تسعى FTX إلى إعادة الأموال الرقمية إلى مستخدمي Voyager الذين تأثروا بالإغلاق المفاجئ للشركة.
كما لاحظت Rotunda، تخضع Voyager أيضًا للتحقيق من قبل المنظمين في تكساس بشأن حساباتها التي تحمل عائدًا، والتي يمكن اعتبارها أوراقًا مالية غير مسجلة. شهدت Voyager والمنافسون مثل Celsius و BlockFi اهتمامًا متزايدًا من المنظمين فيما يتعلق بمنتجات العائد الخاصة بهم.
كما تقدمت Celsius مؤخرًا بطلب للإفلاس، بينما قامت BlockFi – التي حصلت أيضًا على خطة إنقاذ من FTX – بدفع غرامات قدرها 100 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات و 32 ولاية في فبراير، وقالت إنها ستتوقف عن تقديم حسابات مدرة للعائد للمقيمين في الولايات المتحدة وتسجيل أي مستقبل.