في 17 أكتوبر، زعم تقرير جديد نشرته وكالة رويترز أن منصة تداول العملات الرقمية باينانس “انحرفت عن التدقيق” من المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ينبع (TADAWUL:3060) رأس الحربة الرئيسي للادعاءات من حادثين مفترضين في تاريخ عملها.
أولاً، كتبت رويترز عن اقتراح Zoe Wei التنفيذي لاستراتيجية باينانس لتأجيل اتفاقية خدمة تتعلق بالعمليات المختلفة بين وحدة بينانس في المملكة المتحدة وشركة جزر كايمان القابضة التابعة لـ بينانس في 11 مارس 2020. ويزعم أن هذه الخطوة سمحت لشركة بينانس بإعفاء نفسها من التسجيل في المالية في البلاد يمكن لسلطة السلوك لمدة عام واحد مثل أي شركة تعمل قبل 10 يناير 2020، أن تفعل ذلك قبل أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.
ثانيًا، أفادت وكالة رويترز أن هاري تشو، رجل الأعمال المنتسب إلى باينانس قدم اقتراحًا في نوفمبر 2018 من شأنه أن يوجه انتباه الإنفاذ إلى كيان أمريكي بدلاً من بينانس نفسها. زعمت رويترز أن الاقتراح نشأ لأنه “على الرغم من الحظر المفروض على المستخدمين الأمريكيين بسبب قوانين الجرائم المالية فإن منصة باينانس كانت على علم بأن المتداولين هناك استمروا في استخدام المنصة الرئيسية.”
بعد ساعات، نشر CZ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، دحضًا لتقرير رويترز. في المقال، تناول CZ على وجه التحديد المزاعم المحيطة بكيانها الأمريكي: “هذه حكاية ما يسمى بـ” Tai-Chi [العمل الدفاعي] PowerPoint “; والتي قدمها مستشار خارجي كاقتراح حول كيفية إنشاء شركة في الولايات المتحدة. اسمحوا لي أن أصرح مرة أخرى بوضوح للتسجيل: لم يتم تنفيذه أبدًا. أنا شخصيًا رفضته.
فيما يتعلق بإطاره التنظيمي، أوضح CZ أن القيمة السوقية لباينانس “تضاعفت بشكل كبير” خلال فترة زمنية قصيرة وأنه “لا يوجد دليل يشرح كيفية التحول على الفور من شركة ناشئة صغيرة إلى مؤسسة Fortune 100. ” وأضاف: “لكننا نتعلم بسرعة”، مشيرًا إلى أن بينانس هي أول منصة تداول رئيسية خارج الولايات المتحدة لمستخدمي KYC. رغم ذلك، لم يقدم CZ تعليقات بشأن مزاعم رويترز عن سلوكه في المملكة المتحدة.