احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

عاجل: كوريا الجنوبية تطارد حيتان العملات الرقمية.. غسيل الأموال

تم النشر 24/10/2022, 16:01
محدث 24/10/2022, 16:09
© Reuters

© Reuters

Investing.com - بدأت هيئة الرقابة الكورية الجنوبية في مطاردة الحيتان الرقمية لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في ظل تصعيد جديد من جانب المنظمين.

لاحظ المنظم الكوري الجنوبي أن العملات المستقرة الشائعة التي يستخدمها الجمهور قد تصبح أداة أساسية لغسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.

مراقبة الحيتان

ستقوم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، لجنة الخدمات المالية (FSC)، بمراقبة الحيتان الرقمية بأصول تزيد عن 100 مليون وون (70 ألف دولار) لمنع جهود غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.

لاحظت لجنة الخدمات المالية (FSC) أنه كلما زادت نسبة الأصول الافتراضية والعملات المستقرة، زادت مخاطر غسيل الأموال.

وفقًا للهيئة ينبغي التركيز بشكل خاص على مراقبة الحيتان الرقمية بأصول رقمية كبيرة وحيازات عملات مستقرة بموجب إرشادات مكافحة غسيل الأموال الجديدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

عاجل: يتجاهل الموجة حمراء..مستويات تاريخية

غسل الأموال

لفت التقرير الانتباه أيضًا إلى استخدام العملات المستقرة في غسيل الأموال وأشار إلى أن العملات المستقرة، خاصة تلك التي يشيع استخدامها من قبل الجمهور، من المرجح أن تُستخدم كوسيلة للجريمة.

تقول الهيئة: "في حالة الأصول الافتراضية المدرجة بشكل مستقل من المحتمل أنها لم تف بمعايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الافتراضية الآخرين، ويمكن تقييم مخاطر غسل الأموال لمشغلي الأصول الافتراضية بنسبة عالية من الأصول عالية."

بصرف النظر عن مراقبة الحيتان الرقمية وأنشطتها، دعا التقرير أيضًا إلى الحفاظ على فحص عملاء التجزئة الذين يقومون بإيداع ودائع عالية القيمة.

وقالت الهيئة المنظمة أنه يجب مراقبة هؤلاء العملاء الذين يجرون معاملات تشفير عالية بحثًا عن أي تغيير كبير في المقتنيات كل ثلاثة أشهر.

مزيد من التصعيد

يقول المنظم الكوري الجنوبي أن "العملاء الذين يمتلكون أصولًا افتراضية كبيرة هم أكثر عرضة لغسيل الأموال."

تشتهر كوريا الجنوبية بتنفيذها الصارم للسياسات المتعلقة بالعملات الرقمية، خاصة في أعقاب انهيار Terra-LUNA، حيث ضاعف المنظمون الماليون جهودهم لضمان حماية المستثمرين وإصدار تشريعات التشفير بحلول أوائل عام 2024.

في أغسطس من هذا العام، قال رئيس FSC إن المنظم يخطط للإسراع بمراجعته لـ 13 مشروع قانون معلقة في الجمعية الوطنية للبلاد فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

كان الهدف من المراجعة هو عمل مكملات مؤسسية من شأنها أن تتخذ نهجًا متوازنًا لتطوير blockchain وحماية المستثمرين واستقرار السوق.

أحدث التعليقات

من هم الحيتات
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.