تشهد ملحمة FTX اكتشافات جديدة حول سوء سلوكها كل يوم ; وآخرها يعزز التواطؤ بين منصة تداول العملات المشفرة الفاشلة وشركتها الشقيقة Alameda Research منذ البداية.
وجدت FTX ، مثل العديد من منصات تداول العملات المشفرة الأخرى ; صعوبة في الحصول على شريك مصرفي لمعالجة المعاملات النقدية – حيث كانت البنوك مترددة في الارتباط بمنصات تداول الكريبتو بسبب الافتقار إلى الرقابة التنظيمية. تغلبت FTX على هذه المشكلة باستخدام الحسابات المصرفية لشركتها الشقيقة لمعالجة المعاملات الخاصة بالمنصة.
أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried في محادثة مع Vox أن منصة التداول كانت تستخدم حسابات Alameda المصرفية لتحويل ودائع العملاء. وبحسب ما ورد طُلب من بعض العملاء تحويل ودائعهم من خلال Alameda ; التي لديها شراكة مصرفية مع بنك التكنولوجيا المالية Silvergate Capital.
أصبح التصادم بين Alameda و FTX على صندوق العميل لاحقًا نقطة الفشل الرئيسية. ادعى Bankman-Fried أنه على الرغم من أن FTX لم تقامر أبدًا بأموال المستخدمين ; إلا أنها أقرضتهم لشركة Alameda. ادعى الرئيس التنفيذي السابق أنه يعتقد أن ألاميدا لديها ضمانات كافية لدعم القروض ; ولكن كما أشارت التقارير ، كان معظمها في توكن FTT.
اختلفت ادعاءات الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول الكريبتو الفاشلة بشأن إساءة استخدام أموال العملاء من وقت لآخر. أولاً ، ادعى Bankman-Fried أن منصة التداول و Alameda كانا كيانين مستقلين ; وأكد لاحقًا أيضًا أن أموال العملاء آمنة ، فقط لحذف تغريدته حول المطالبة لاحقًا.
ظهرت المزاعم حول إساءة استخدام الثغرات المصرفية الأسبوع الماضي عندما كشفت إجراءات الإفلاس أن FTX تمتلك حصة في بنك ريفي صغير من ولاية واشنطن عبر شركة ألاميدا الشقيقة. في ذلك الوقت ; ادعى كثيرون أن الاستثمار في البنك الريفي تم لتجاوز متطلبات الحصول على ترخيص مصرفي.
يعتمد نطاق المخالفات في استخدام حسابات Alameda المصرفية لودائع عملاء FTX على الترتيب بين البنك وشركة Alameda. في تصريح لبلومبرج ، قال سيلفرغيت إن البنك لا يعلق على العملاء أو أنشطتهم كسياسة ثابتة.
المصدر