خلال جلسة الاستماع في اليوم الأول لإجراءات إفلاس "بلوك فاي"، كشفت الشركة أن FTX و ألاميدا تدينان لها بأكثر من 1 مليار دولار، 671 مليون دولار على قرض متأخر الآن لشركة ألاميدا و 355 مليون دولار من الأموال المجمدة في منصة تداول العملات الرقمية للشركة.
قدمت "بلوك فاي"، مقرض عملات رقمية مقرها نيوجيرسي، التماسها لحماية الفصل 11 من الإفلاس يوم الاثنين بعد أسابيع من التكهنات بأنها لن تكون قادرة على العمل في أعقاب تقديم FTX للإفلاس في 11 نوفمبر.
تعرضت "بلوك فاي" بشكل كبير لـ FTX بعد أن تلقت خط ائتمان بقيمة 400 مليون دولار في يوليو، وهي صفقة قال الفريق القانوني للشركة يوم الثلاثاء إنها تمت الموافقة عليها من قبل 89٪ من مساهميها. احتاج "بلوك فاي" إلى شريان الحياة بسبب الاضطرابات المستمرة من انهيار عملة Terra المستقرة الخوارزمية، TerraUSD (UST)، في مايو.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أن FTX أو شركتها الشقيقة، ألاميدا Research، مدينة بأموال للشركات التي وقعت معها ما يسمى بصفقات الإنقاذ في أعقاب انهيار Terra.
في يونيو، عرضت شركة ألاميدا خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار لشركة Voyager Digital. ولكن عندما تقدمت شركة Voyager Digital بطلب الإفلاس بعد شهر، أظهرت وثائق المحكمة أن شركة التجارة الكمية مدينة لشركة Voyager بمبلغ 377 مليون دولار.
قال جوشوا سوسبرغ، المحامي والشريك في شركة كيركلاند وإيليس للمحاماة، خلال جلسة الاستماع: “كان انهيار لونا حقًا بداية كل شيء”. أظهرت مجموعة الشرائح التي كان يقدمها انهيار Luna في مايو، ثم حالات التخلف عن السداد اللاحقة أو حالات إفلاس شركات الكريبتو: مقرض الكريبتو Celsius Network، وصندوق التحوط Three Arrows Capital، ومدير الأصول Voyager، وشركة التعدين Bitcoin Core Scientific، وأخيراً FTX.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب المحاماة يقود أيضًا إجراءات الإفلاس لشركة Voyager Digital (التي اضطرت إلى إلغاء صفقتها لبيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار إلى FTX) وشبكة Celsius.
كانت شركة Kirkland & Ellis الدعامة الأساسية في قضايا الإفلاس البارزة. في عام 2020، عندما تسببت جائحة COVID-19 في موجة من حالات الإفلاس، مثلت الشركة أكثر من 40٪ من الشركات المتداولة علنًا التي تقدمت بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس، وفقًا لتقرير قانون بلومبرج.
عقدت جلسة استماع "بلوك فاي" صباح الثلاثاء في ترينتون، نيو (NYSE:NIO) جيرسي، ولكن كان من الممكن مشاهدتها من قبل الجمهور عبر Zoom. كانت التفاصيل حول الأموال المستحقة لها من FTX واحدة من عدة مرات قام فيها فريق "بلوك فاي" القانوني بإثارة إمبراطورية Sam Bankman-Fried المفلسة لإثبات ما يقولون إنها اختلافات صارخة بين الشركتين.
عند تقديم مخطط يوضح هيكل شركة "بلوك فاي"، قال Sussberg إنه “يختلف كثيرًا عن هيكل شركة FTX، تم تصميمه لغرض محدد حيث كان هناك سبب تجاري وسبب تنظيمي لتشكيل كيان. تضم FTX 130 كيانًا لا يزالون يحاولون اكتشاف المستنقع والسبب وراء تقديم هذه الكيانات “.
في وقت لاحق خلال جلسة الاستماع، دعا سوسبرغ كيانات "بلوك فاي" المختلفة التي تتعامل مع بعضها البعض، قائلاً إن الفريق القانوني قد فحص هيكل الإدارة “للتعامل مع المراجعة والتحقيق في أي مطالبات متعلقة بصفقة FTX”، في إشارة إلى 275 مليون دولار. الرصيد المستحق على القرض البالغ 400 مليون دولار.
كما تناول اقتراحًا قدمته "بلوك فاي" للحصول على موافقة المحكمة لمواصلة دفع 292 موظفًا متبقين، يعيش معظمهم في الولايات المتحدة – قائلاً إن الشركة بحاجة إلى الاحتفاظ بهم من أجل الحفاظ على الزخم خلال إعادة الهيكلة.
في الحركة، قدرت "بلوك فاي" أن متوسط الأجور الشهرية والتزامات المزايا يبلغ 6 ملايين دولار وأنها مدينة للعمال بمبلغ 2 مليون دولار في الأجر المتأخر.
عندما رفعت "بلوك فاي" دعوى إفلاس يوم الاثنين، قال مصدر مطلع على الشركة إن لديها خططًا لتسريح جزء كبير من موظفيها. قال محامي الشركة يوم الثلاثاء إن إشعارات WARN، المطلوبة قانونًا قبل التسريح الجماعي للعمال، لثلثي الموظفين.