وسط البحث المستمر عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs دو كوون، وسعت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقاتها لاستهداف المديرين التنفيذيين الآخرين في Terra. أصدر المدعون مذكرة توقيف بحق المؤسس المشارك دانييل شين وسبعة مهندسين ومستثمرين آخرين للشركة بعد الاشتباه في تحقيق أرباح غير مشروعة قبل الانهيار الهائل لنظام تيرا البيئي.
اشتبه مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية في كوريا الجنوبية في أن شين يمتلك توكنز تيرا لونا، والتي تم إصدارها مسبقًا دون علم المستثمرين. من خلال القيام بذلك، يزعم أن شين حصد أرباحًا بقيمة 140 مليار وون (حوالي 105 مليون دولار) من خلال بيع التوكنز الصادرة مسبقًا خلال السوق الصاعدة.
أكدت وكالة أنباء يونهاب المحلية أنه تم طلب أوامر توقيف بحق ثلاثة مستثمرين من شركة Terraform Labs وأربعة مهندسين مسؤولين عن مبادرات TerraUSD (UST) و LUNA. في 19 نوفمبر، صادرت السلطات الكورية الجنوبية أصولًا تزيد قيمتها عن 104 ملايين دولار من شين بشبهة تحقيق أرباح غير عادلة.
في ذلك الوقت، حافظ محامي شين على الرواية المضادة، مشيرًا إلى أن “التقارير التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي شين هيون سيونغ باع LUNA في نقطة عالية وحقق أرباحًا أو أنه حقق أرباحًا من خلال طرق أخرى غير قانونية غير صحيحة.”
وفي حديثه ضد مذكرة التوقيف، أشار شين: “غادرت (Terraform Labs) قبل عامين من انهيار Terra و Luna، ولا علاقة لي بالانهيار”. تهدف مصادرة الأموال إلى تقليل المزيد من الخسائر للمستثمرين في حال قرر شين التصرف في الأموال المسروقة. بينما يؤكد كوون أنه ليس هاربًا من السلطات الكورية الجنوبية، يحاول 4000 عضو من مجموعة مستثمري التجزئة تعقب مكان الهارب.
في 6 أكتوبر، أمرت وزارة الشؤون الخارجية في كوريا الجنوبية كوون بتسليم جواز سفره، والذي، إذا لم يتم القيام به، سيؤدي إلى الإلغاء الدائم لجواز سفره. انقضى الموعد النهائي منذ ذلك الحين.
زعم تقرير محلي من كوريا الجنوبية أن المدعين حصلوا على أدلة بخصوص أمر كوون بالتلاعب في سعر لونا كلاسيك (LUNC). ومع ذلك، رفض متحدث باسم شركة Terraform Labs المزاعم، مسلطًا الضوء على خيبة أملهم في رؤية “المدعين الكوريين يواصلون محاولة تحريف قانون أسواق رأس المال ليتناسب مع أجندتهم ويدفعون بمطالبات لا أساس لها”.
تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن كوون انتقل من كوريا الجنوبية إلى سنغافورة قبل أن ينتقل في النهاية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة.