وصل سام بانكمان فرايد، مؤسس FTX المشين الذي يواجه ثماني تهم احتيال جنائية من وزارة العدل، في مطار مقاطعة ويستشستر في نيويورك ليلة الأربعاء بعد تسليمه من جزر الباهاما، وفقًا لما ذكرته ABC News وتقارير إعلامية أخرى من مكان الحادث.
أثناء تواجده في الجو، أعلنت المنطقة الجنوبية (TADAWUL:3050) في نيويورك أن اثنين من أقرب حلفاء SBF انقلبوا عليه: المؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang والمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، ضمنت تعاونهما في التحقيق و اعترف بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه.
أعلن مكتب المدعي العام لجزر الباهاما عن مغادرة بانكمان-فرايد المقرر لها على تويتر بعد ظهر الأربعاء، مؤكدا تقارير الثلاثاء التي تفيد بأن عملية التسليم قد تمضي قدما.
وقع قاض من جزر البهاما على أمر تسليم Bankman-Fried إلى السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن تنازل SBF فجأة يوم الاثنين عن حقه السابق في الطعن في تسليم المجرمين، وقال إنه لن يقاوم أمر التسليم بعد كل شيء.
لتجنب عملية قد تستغرق سنوات، سارع Bankman-Fried في إبعاد نفسه عن جزر البهاما. يعتقد القائم بأعمال مفوض الإصلاحيات Doan Cleare أنه فعل ذلك لتجنب الإقامة المطولة في سجن Fox Hill سيئ السمعة، السجن الوحيد في الدولة الجزيرة.
كانت فوكس هيل محور تحقيقات حقوق الإنسان بسبب تاريخها الحافل بالاكتظاظ والظروف المؤسفة. رفض كلير هذه التقارير يوم الثلاثاء، واصفًا بانكمان-فرايد بأنه “في حالة معنوية جيدة” ولكنه مستعد “لمواجهة الأمر” في الولايات المتحدة.
الآن بعد أن أصبح Bankman-Fried محتجزًا في الولايات المتحدة، يمكن أن تستمر محاكمته في عدة تهم بالاحتيال وغسيل الأموال والتآمر.
تم القبض على SBF لأول مرة من قبل شرطة جزر البهاما في 12 ديسمبر بناءً على طلب الولايات المتحدة. في ذلك اليوم، وجهت وزارة العدل اتهامات ضد الملياردير السابق. وصف قاضٍ من جزر البهاما، الذي وصف بانكمان-فرايد بأنه خطر هروب، بكفالة وأوقفه في الحجز.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد Bankman-Fried في 13 ديسمبر، متهمة إياه بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في كل من قانون الأوراق المالية لعام 1933 و 1934.
تم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried بالاحتيال السلكي والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر في الأوراق المالية وغسيل الأموال. يمكن أن يقضي الشاب البالغ من العمر 30 عامًا بقية حياته في السجن الفيدرالي إذا ثبتت إدانته.
“نظرًا لأن الكثير من الأموال متورطة في هذه القضية، حرفيًا مئات الملايين من الدولارات، إن لم يكن المليارات، فإن” نطاق الأحكام “الموصى به من SBF بموجب إرشادات إصدار الأحكام بالولايات المتحدة سيكون مرتفعًا للغاية – في الواقع، ربما خارج الخريطة،” ميريام باير، نائب العميد في كلية الحقوق في بروكلين، قال في وقت اعتقال Bankman-Fried.