تم رفع دعوى جماعية ضد Silvergate Capital، مشغل شبكة Silvergate Exchange والشركة الأم لبنك Silvergate، في محكمة الولايات المتحدة المحلية بجنوب كاليفورنيا يوم 10 يناير. تم رفع الدعوى نيابة عن جميع مشتري الأوراق المالية من Silvergate في الفترة بين 9 نوفمبر 2021 و5 يناير 2023، مدعيةً انتهاكات لقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934.
كما تم إدراج الرئيس التنفيذي لشركة Silvergate آلان لين والمدير المالي أنطونيو مارتينو كمدعى عليهم في الدعوى. ادعى المدعي في الدعوى أن منصة Silvergate فشلت في اكتشاف حوادث غسل الأموال "بمبالغ تتجاوز 425 مليون دولار"، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى مواجهة الشركة لتداعيات تنظيمية. وتزعم الأوراق القانونية:
"كانت البيانات الإيجابية للمدعى عليه حول أعمال الشركة وعملياتها وآفاقها مضللة و/أو تفتقر إلى أساس معقول. […] نتيجة لهذه البيانات الخاطئة و/أو المضللة و/أو الإخفاقات في الكشف، تم تداول الأوراق المالية الخاصة بـ Silvergate بأسعار مضخمة بشكل مصطنع خلال فترة الدعوى الجماعية."