سعت شركة باينانس إلى تعيين Gary Gensler كمستشار قبل أن يصبح رئيسًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال استنادًا إلى رسائل ووثائق من 2018 و2020 بالإضافة إلى مقابلات مع موظفين سابقين.
ذكرت المجلة أن جينسلر، الرئيس السابق للجنة تداول العقود الآجلة للسلع قد اتصلت به شركة الكريبتو في 2018 و2019 بينما كان يدرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
تشير الرسائل الواردة من المسؤولين التنفيذيين في باينانس والتي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن Ella Zhang التي كانت آنذاك رئيسة ذراع الاستثمار في باينانس، وHarry Zhou الشريك المؤسس لشركة باينانس للاستثمار Koi Trading التقيا مع Gensler في أكتوبر 2018. بعد أن رفض Gensler منصب المستشار كتب زو في الدردشة: “لاحظت أنه بينما رفض جينسلر خدمة المستشار، كان كريمًا في مشاركة استراتيجيات الترخيص”.
وفقًا لأحد موظفي باينانس من المحتمل أن يعود جينسلر إلى مقعد المنظمين إذا فاز الديمقراطيون في انتخابات 2020. عقد الاجتماع الثاني في مارس 2019 في طوكيو بين جينسلر ومؤسس باينانس “CZ” . في أبريل 2021، أصبح جينسلر رئيس SEC.
وفقًا للصحيفة، تم الاتصال بجنسلر من قبل العديد من الشركات الخاصة للعمل كمستشار أثناء وجوده في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لكنه رفض جميع العروض.
يسلط التقرير الضوء على العلاقة بين باينانس وذراعها الأمريكية باينانس.US. خوفًا من التدقيق التنظيمي، اتخذ المسؤولون التنفيذيون في منصة التداول خطوات منذ سنوات للتخفيف من المخاطر بما في ذلك إنشاء كيان أمريكي يجتذب الاستفسارات التنفيذية والتنظيمية، وبالتالي حماية باينانس من الرقابة التنظيمية.
في عرض تقديمي بعنوان “Insulate باينانس from US Enforcement” اقترح الموظفون أن تكون باينانس علاقة “تعاقدية بحتة” مع الوحدة الأمريكية، مما يجعلها عملية منفصلة.
قال متحدث باسم باينانس: “عندما تأسست باينانس.US كان هناك اتفاق مع فريق باينانس.com التقني لبناء البنية التحتية التقنية وتقديم أشكال أخرى من الدعم لمنصة التداول الجديدة التي تنظمها الولايات المتحدة. كانت خدمة التسمية البيضاء التي تدعم منصة التداول الأخرى. لهذا السبب ترى هذه الاتصالات القديمة بين أعضاء المؤسستين “.
أشارت منصة تداول العملات الرقمية أيضًا إلى أن باينانس وباينانس.US “يشتركان في نفس المالك المستفيد النهائي” وهي حقيقة معروفة للجمهور منذ البداية. “ومع ذلك، فقد مرت باينانس.US مؤخرًا بجولة تمويل، في حين أن باينانس.com لم تفعل ذلك.”
لاحظت باينانس أيضًا أنه ليس لديها أي عملاء في الولايات المتحدة وأن الشركات كيانات قانونية منفصلة. كما اعترفت منصة التداول بأنها اتخذت “خطوات خاطئة” سابقة أثناء توسعها: “بينما كنا ننمو بمثل هذه الوتيرة السريعة ارتكبنا بعض الأخطاء الأولية التي تم تصحيحها الآن. بعد استثمار ضخم في مواهب الامتثال والعمليات والتكنولوجيا على مدار العامين الماضيين نحن شركة مختلفة تمامًا اليوم عندما يتعلق الأمر بالامتثال “.
وبحسب ما ورد تستعد باينانس لمواجهة الغرامات والعقوبات من أجل تسوية التحقيقات التنظيمية وإنفاذ القانون المعلقة في الولايات المتحدة. قال باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الإستراتيجية في باينانس إن الشركة تعمل مع المنظمين لمعالجة مشكلات الامتثال السابقة. وفقًا للشركة، ارتفع عدد موظفي الامتثال والتحقيقات بنسبة 500٪ العام الماضي.