طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الإذن بتقديم مستندات غير معلن عنها تحت الختم في الدعوى المدنية المرفوعة ضد باينانس و باينينس.US والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) طلبًا إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. تطلب الإذن لتقديم مستندات معينة تحت الختم في قضيتها المدنية ضد باينانس. وفرعها الأمريكي باينينس.US، والرئيس التنفيذي. تشانجبينج تشاو (CZ). إن محتوى اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات نفسه مغلق. مما أثار تكهنات حول إمكانية وجود تفاصيل حساسة أو يحتمل أن تدين.
وقد علق جون ريد ستارك، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة. على هذه القضية، مشيرًا إلى أن الاقتراح المختوم الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصة يمكن ربطه بتحقيق جنائي مستمر تجريه وزارة العدل الأمريكية.
وزارة العدل تفحص باينانس يقال إن وزارة العدل تقوم بفحص منصة باينينس. وهي أكبر منصة تداول للعملات المشفرة، بحثًا عن مشكلات مزعومة مثل غسيل الأموال والانتهاكات المحتملة المرتبطة بالكيانات الروسية. ويعتقد ستارك أن منصة باينانس ربما لن تعترض على اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات بإبقاء هذه المستندات طي الكتمان. لأنها قد تخاطر بالكشف عن أدلة ضارة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تغيير نهج باينينس تجاه عملائها الروس. أجرت منصة تداول العملات المشفرة مؤخرًا تغييرات في السياسة، حيث فرضت على المقيمين الروس التعامل بالروبل فقط وحذفت بعض المؤسسات المالية الروسية من قائمة خيارات الدفع الخاصة بهم.
وفي الوقت نفسه، أشار متحدث باسم الشركة إلى أن باينانس تستكشف جميع السبل المتعلقة بأنشطتها في روسيا. حتى أنها تفكر في الخروج الكامل من السوق.
تتمتع هيئة الأوراق المالية والبورصات و باينينس بالفعل بتاريخ قانوني معقد. في شهر يونيو الماضي. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد منصة باينينس. وذراعها الأمريكية و CZ بدعوى تقديم أوراق مالية غير مسجلة لمواطنين أمريكيين والفشل في الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي تطور موازٍ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية منفصلة ضد نفس الكيانات. تحرك كل من باينينس و CZ لرفض قضية CFTC في يوليو، لكن كلتا القضيتين تظلان مفتوحتين حتى الآن.