أصبحت تيثر، وهي لاعب رئيسي في عالم العملات المشفرة. أداة يستخدمها غاسلي الأموال والمحتالون في جنوب شرق آسيا، وفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة. ويسلط التقرير. الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الضوء على الارتفاع المثير للقلق في عمليات الاحتيال. وخاصة تكتيك “ذبح الخنازير” سيئ السمعة، الذي ينطوي على علاقات رومانسية كاذبة.
وفي الوقت نفسه، ومع تطور مشهد العملات الرقمية. تستغل الشبكات الإجرامية سرعة تيثر ومعاملاتها التي لا رجعة فيها. مما يؤدي إلى إنشاء نظام مصرفي موازٍ. والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تحذر من وجود نظام بيئي إجرامي مشحون. مع التركيز على الحاجة الملحة إلى لوائح تنظيمية للعملات المشفرة.
أصبحت تيثر (Tether) شائعة بين المحتالين وجدت شركة تيثر، مصدرة العملة المستقرة USDT الرائدة في العالم. نفسها في بؤرة موجة من الأنشطة غير القانونية، وخاصة في جنوب شرق آسيا. وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يتضمن ذلك اتجاهًا مثيرًا للقلق يعرف باسم “ذبح الخنازير”. وهو تكتيك يقوم فيه المحتالون بتصميم علاقات رومانسية زائفة لاستغلال الضحايا عاطفيًا وماليًا.
وفي الوقت نفسه، يسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على زيادة مثيرة للقلق في عمليات غسيل الأموال المتطورة وعالية السرعة. ولا سيما التي تتعلق بتيثر. ووفقًا لأحدث مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز. والذي يستشهد بتقرير الأمم المتحدة، فإن سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية تشعر بقلق متزايد إزاء هذا الاتجاه. مما يشير إلى الحاجة المتزايدة إلى اتخاذ تدابير قوية لمعالجة الجرائم المالية في المجال الرقمي. ومن الجدير بالذكر أن ظهور العملات المشفرة والتقدم التكنولوجي قد سهّل ممارسة الجريمة المنظمة القديمة المتمثلة في استخدام كازينوهات السوق السوداء لغسل الأموال غير المشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية منصات المقامرة عبر الإنترنت. وخاصة غير القانونية منها، باعتبارها وسائل شائعة لغسل الأموال القائمة على العملات المشفرة. إن عملة Tether الرقمية، كونها عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. تسهل المعاملات السريعة التي لا رجعة فيها على البلوكشين.
وفي الوقت نفسه، وفقًا للمدعي الجنائي إيرين ويست. فإن تيثر هي الآلية المفضلة للأنشطة غير المشروعة بسبب سرعتها ومعاملاتها التي لا يمكن الرجوع عنها. وأشار إلى أن عدم القدرة على سحب المعاملات يجعل من تيثر أداة جذابة للمجرمين. مما يشكل تحديات أمام إنفاذ القانون في تتبع واستعادة الأموال غير المشروعة.
التأخر التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع أعداد المجرمين يؤكد جيريمي دوغلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عدم كفاية لوائح العملة المشفرة. وذكر أنهم متخلفون بشكل كبير عن الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة أو أنهم غير موجودين تقريبًا.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تستغل الجريمة المنظمة هذه الثغرات التنظيمية. مستفيدة من نقاط الضعف داخل النظام، مما يشكل تحديًا خطيرًا أمام إنفاذ القانون. ووفقًا له، على الرغم من جهود الإنفاذ المتزايدة على مستوى العالم. تظل تيثر هي المفضلة بين الجماعات الإجرامية لنقل الأموال. حتى إلى حد بعض الكازينوهات المتخصصة في التعامل مع معاملات تيثر.
ومع استمرار تيثر في مواجهة التدقيق التنظيمي وتحديات التنفيذ. يسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على الحاجة الملحة إلى لوائح قوية للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تؤكد العلاقة المظلمة بين Tether والأنشطة غير القانونية في جنوب شرق آسيا على مشهد الجريمة المالية المتطور. مما يتطلب استجابات تنظيمية سريعة وشاملة للحد من انتشار الاحتيال القائم على العملات المشفرة.