Investing.com - أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية الشهير (كوكوين - KuCoin)، جوني ليو، أن البورصة ستقوم بتوزيع ما قيمته 10 ملايين دولار كهدايا من البيتكوين والرمز الرقمي الخاص بالبورصة.
يأتي هذا الإعلان بعد أن تعرضت كوكوين لاتهامات بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب من كل من وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
اقرأ أيضًا: بورصة عملات رقمـية شهيرة تواجه اتهامات خطيرة.. وتدافع لسحب الأموال منها
وبعد هذه الاتهامات، سيطر الخوف وعدم اليقين والشك على العديد من المستخدمين، ونتيجة لذلك، واجهت بورصة العملات المشفرة عمليات سحب هائلة بأكثر من 1.7 مليار دولار.
كشفت بيانات (أون تشين - ONchain) عن عمليات السحب التي شهدتها البورصة والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار. على وجه التحديد، انتقلت شركة التحليل إلى X (تويتر سابقًا) لتحديث ارتفاع الرقم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع ملاحظة انخفاض بنسبة 15٪ في الأصول التي تحتفظ بها منصة العملة المشفرة.
من ناحية أخرى، قام كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لـ (كريبتو كوانت - CryptoQuant). بمقارنة حالة منصة كوكوين مع FTX بعد أن تعرضت الأولى للتدقيق القانوني. حيث أشار جو إلى أن كوكوين احتياطيات كافية لمعالجة عمليات السحب، خاصة في عمليات سحب البيتكوين والإيثريوم.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في عمليات السحب مدفوعًا بشكل أساسي بمستخدمي التجزئة، إلا أن احتياطيات كوكوين تظل كافية. علاوة على ذلك، لم تشهد منصة تداول العملات المشفرة سوى تأثير طفيف على احتياطياتها الإجمالية.
وفقًا لجو، لا تقوم كوكوين بخلط أموال العملاء بأموالهم الخاصة، وهو اختلاف ملحوظ عن ممارسات FTX. علاوة على ذلك، وبمقارنة احتياطيات كوكوين وFTX، بدت احتياطيات كوكوين مستقرة بينما كانت احتياطيات FTX قريبة من الصفر.
اقرأ أيضًا: لا تقلق: الأسواق ستواصل صعودها حتى لو لم يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة!
اقرأ أيضًا: عملة رقـمية شهيرة تحقق إنجازًا قويًا بعد إدراجها في بورصة كريبتو أخرى
تفاصيل القضايا
تعرضت (كوكوين - KuCoin) واثنين من مؤسسيها، لاتهامات من قبل مدعين أمريكيين لعدم الامتثال للقواعد الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال يوم الثلاثاء. ومنذ إنشاء بورصة العملات الرقمية الشهيرة في سبتمبر 2017، "فشلت عمدًا" في إنشاء برنامج يمنع استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب، حسبما زعم المدعون الفيدراليون في مانهاتن يوم الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، لم تضع الشركة أيضًا ضوابط مناسبة للتحقق من هويات العملاء أو تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة في البورصة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "فيما يتعلق بالفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، سمح المدعى عليهم لـ كوكوين بالعمل في الأسواق المالية واستخدامها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة". وأضاف أن البورصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
كما رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي تشرف على أسواق المشتقات، قضية ضد الشركة يوم الثلاثاء أيضًا.
وقالت الشركة في بيان ردًا على هذه الادعاءات: "تعمل كوكوين بشكل جيد، وأصول مستخدمينا آمنة تمامًا. نحن على علم بالتقارير ذات الصلة ونقوم حاليًا بالتحقيق في التفاصيل من خلال محامينا." وقالت البورصة أيضًا إنها تحترم "قوانين ولوائح مختلف البلدان وتلتزم بصرامة بمعايير الامتثال".
تعد كوكوين واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة الفورية في العالم حيث يبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 2 مليار دولار.
وعلى وقع هذه الأنباء، تراجع الرمز المشفر الخاص ببورصة العملات الرقمية بشكل ملحوظ بعد الكشف عن الاتهامات، ولكنه استقر نسبيًا في الـ 24 ساعة الماضية، حيث يسجل الآن مستوى 12.17 دولار، مرتفعًا بنحو 0.4%، فيما يسجل هبوطًا بنحو 18.2% في الـ 7 أيام الأخيرة.
----
تنبيه: يرجى العلم أن كل ما يرد من توقعات سعرية أو تحليلات لا تمثل دعوة شراء وتخص صاحبها، ولا يتحمل موقع إنفستنج مسؤولية أي قرارات تتخذ على أساسها. يرجى العلم أن مجال التداول مجال عالي المخاطر فاحرص قبل اتخاذ أي قرار وأي إجراء تتخذه بشأن المعلومات التي تجدها على هذا الموقع (إنفستنج السعـودية) هو على مسؤوليتك الخاصة تمامًا. إنفستنج السعـودية لن يكون مسؤولًا عن أي خسائر و/أو أضرار فيما يتعلق باستخدام موقعنا.