خصم 50%! استثمر بذكاء في 2025 مع InvestingProاحصل على الخصم

محتال اختلس 33 مليون دولار من العملات الرقمية من مستخدمي هذه المنصة

تم النشر 04/05/2024, 16:22
© Reuters.  القبض على محتال اختلس 33 مليون دولار من العملات المشفرة من مستخدمي منصة ZKasino
BTC/USD
-

اتخذت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) خطوة مهمة في سعيها لتحقيق العدالة من خلال القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عامًا يشتبه في قيامه بتنظيم شبكة متطورة من الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال. يأتي هذا الاعتقال كجزء من تحقيق مكثف ومستمر فيما يبدو أنه عملية احتيال واسعة النطاق تم التخطيط لها بدقة وتدور حول منصة المقامرة المزعومة عبر الإنترنت، ZKasino.

يتم التأكيد على خطورة الوضع من خلال الرقم المذهل الذي يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي في استثمارات العملات المشفرة التي قام بها ضحايا غير متوقعين من جميع أنحاء العالم من خلال هذه المنصة. أثناء الاعتقال، نفذ ضباط إنفاذ القانون تفتيشًا مخططًا بدقة لمنزل المشتبه به . واكتشفوا مجموعة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 11.4 مليون يورو. ومن بين الأصول التي تم الاستيلاء عليها ممتلكات ومركبة فاخرة ومخبأ كبير للعملات المشفرة المختلفة.

ادعاءات ضد ZKasino من قبل ZigZag Exchange في مارس من هذا العام . اتخذت الادعاءات ضد ZKasino منحى أكثر رسمية عندما اتهمت منصة التداول اللامركزية من نظير إلى نظير . ZigZag، المنصة علنًا بتحويل الأموال المخصصة أصلاً لتطوير المشروع لتحقيق مكاسب شخصية. وقد ألقت هذه الاتهامات الدامغة بظلال من الشك على شفافية ونزاهة عمليات ZKasino . مما أدى إلى تدقيق مكثف من كل من السلطات التنظيمية ومجتمع الاستثمار.

لقد أشعلت الاكتشافات التي قدمتها شركة ZigZag عاصفة من التكهنات والقلق . حيث ترك المستثمرون يتصارعون مع إدراك أن ثقتهم ربما كانت في غير محلها. ولا يزال التحقيق في هذه الادعاءات مستمراً، حيث تقوم وكالات إنفاذ القانون بتمشيط ناقلات البيانات الرقمية التي تم ضبطها أثناء تفتيش منزل المشتبه به. ويؤكد عمق التحقيق وتعقيده مدى جدية تعامل السلطات مع الأمر وتصميمها على كشف الحقيقة وراء هذه الادعاءات المثيرة للقلق.

جهود تعاونية لمكافحة عمليات الاحتيال وإعادة الأموال ردًا على التهديد المتزايد الذي تشكله المخططات الاحتيالية مثل تلك التي يزعم أن ZKasino ترتكبها . شرعت وكالات إنفاذ القانون في بذل جهد تعاوني لمكافحة مثل هذه الجرائم والسعي للحصول على تعويضات للضحايا المتورطين. وقد أدى هذا النهج متعدد الوكالات إلى توحيد جهود خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) مع فريق الامتثال والتحقيقات في الجرائم المالية التابع لمنصة تداول العملات المشفرة باينانس، حيث قاموا بتجميع مواردهم وخبراتهم لتأمين ملايين اليورو في العملات المشفرة المرتبطة بعملية الاحتيال.

لقد أسفرت التحقيقات المالية الرقمية التي أجراها كل من فريق التحقيق التابع لـ FIOD ومكتب المدعي العام عن رؤى لا تقدر بثمن حول الأعمال الداخلية للمؤسسة الاحتيالية. تبذل الجهود الآن لإجراء اتصالات مع الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في عملية الاحتيال . بهدف نهائي هو تسهيل إعادة الأموال إلى الضحايا الذين تعرضوا للدمار المالي بسبب هذه الحيلة المتقنة.

Crypto Horizon

المصدر

اطلع على المقالة الأصلية

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.