Investing.com - يقوم الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بإصدار عدد كبير من المعلومات الجديدة حول الشركات الأمامية المرتبطة بروسيا كجزء من جهد أوسع لإلقاء الضوء على العالم الخارجي وأرقام الثروة المخفية المرتبطة بالكرملين بعد روسيا. غزو أوكرانيا.
وتأتي أسماء الشركات والبيانات الأخرى لأكثر من 800 مواطن روسي من شركة ألفا كونسلتينج المحدودة، وهي مزود خدمة خارجي مقره في سيشيل يخدم العملاء الروس في المقام الأول. وتتضمن البيانات تفاصيل تم الكشف عنها حديثًا عن شركات مرتبطة بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات سياسية روسية أخرى لديها أصول وراء شركات مبهمة يمكن استخدامها للتهرب من العقوبات العالمية.
ومن بين الروس الذين تظهر أسماؤهم في البيانات، وزير الاتصالات السابق لبوتين، وزعيم سياسي إقليمي كبير، وخبير متخصص في العملات المشفرة وأوليغارشية، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال قاعدة البيانات العامة للتسريبات الخارجية التابعة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وتحتوي قاعدة البيانات الآن على معلومات حول أكثر من 800000 شركة ومؤسسات وصناديق خارجية، بالإضافة إلى روابط لأشخاص وشركات في أكثر من 200 دولة وإقليم، والتي يمكن البحث عنها وتنزيلها من قبل الجمهور.
وإلى جانب نشر هذه البيانات، يصدر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه تقارير جديدة توضح كيف قام المصرفيون وأوليغارشيين وغيرهم في فلك بوتين بإخفاء ثروة هائلة في الملاذات الضريبية بمساعدة عوامل التمكين الغربية. كما يستند إصدار البيانات والمقالات بشكل أساسي إلى أوراق باندورا، وهي ملايين السجلات المالية الخارجية التي أدت إلى إجراء تحقيق عالمي في عام 2021.
ويمثل هذا المنشور الجديد، المسمى أوراق باندورا روسيا، أحدث جهد قام به الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لإلقاء الضوء على واحدة من أكثر الصناعات سرية في العالم، ويتبع عقدًا من التقارير حول المناورات البحرية الروسية على وجه الخصوص. ولتسهيل الوصول إليها، قام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بتجميع العديد من هذه التقارير السابقة على صفحة مخصصة تسمى "أرشيف روسيا".
ويتم إصدار هذه التقارير والبيانات في الوقت الذي تتسابق فيه السلطات الأمريكية والبريطانية والأوروبية وغيرها لتعقب أموال وأصول الأوليغارشيين وغيرهم ممن لهم علاقات مع الكرملين، وهي مهمة جعلها سماسرة السرية في الخارج مثل ألفا للاستشارات أكثر صعوبة.
كما أن أربعون في المائة من أكثر من 2000 شركة ومؤسسات وصناديق خارجية موجودة في البيانات التي تم الكشف عنها بواسطة ألفا كونسلتينج والتي تم إصدارها اليوم لديها واحد أو أكثر من المالكين الروس المستفيدين. وبالإضافة إلى ذلك، 23 ٪ لديهم واحد أو أكثر من المالكين المستفيدين الأوكرانيين.
وتتيح البيانات الجديدة أيضًا إمكانية ربط الشركات الخارجية بشركات وأفراد آخرين في أكثر من 100 دولة ومنطقة. ومن بين العملاء البارزين لشركة ألفا كونسلتينج إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في إفريقيا، موضوع تحقيق لواندا ليكس الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. كما أن مارتن رشوايا، جنرال زيمبابوي ومستشار رئاسي؛ ودافيت غالستيان، صاحب شركة أسلحة أرمنية وجدها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في عام 2013 متورطًا في إمداد الإمارات بالذخيرة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى ليبيا، الدولة الخاضعة لحظر توريد الأسلحة.
ولم يرد دوس سانتوس ورشوايا على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وقال محامي جالستيان، أرمين أندريكيان، إن إحدى شركات جالستيان الخارجية أُغلقت "منذ سنوات"، لكن لديه شركتان خارجيتان نشطتان تقومان بأعمال دولية. ونفى أن تكون شركة غالستيان للأسلحة قد زودت ليبيا بالذخيرة، قائلا إن جالستيان "لم يورد أسلحة للجماعات المسلحة قط" وأن الشحنات إلى الإمارات "تمت تحت إشراف الناتو". وأضاف أن جالستيان لديه وثائق تدحض اتهامات اللجنة.
وتُعد ألفا كونسلتينج واحدة من 14 من مقدمي الخدمات في الخارج الذين تم تسريب مستنداتهم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، مما أدى إلى إجراء تحقيق أوراق بندورة، الذي راجع أكثر من 11.9 مليون سجل، يحتوي على 2.94 تيرابايت من المعلومات السرية. ويتخصص مقدمو الخدمات في الخارج في تشكيل وتشغيل الشركات والصناديق الاستئمانية والمؤسسات التي تُستخدم عادةً لحماية الأصول في الولايات القضائية السرية، بعيدًا عن أعين سلطات الضرائب، وإنفاذ القانون، والمحاكم، والجمهور. يعد إصدار بيانات ألفا كونسلتينج جزءًا من جهود الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين المستمرة لنشر المعلومات من مشروع أوراق باندورا. وسيتم إصدار المزيد من البيانات المتعلقة بمقدمي الخدمات الآخرين في الأسابيع المقبلة.