من هديل الصايغ
دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء أن البلاد سلمت سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي إلى الدنمرك.
وشاه متهم بالاحتيال لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقالت الوكالة "سلمت السلطات الإماراتية اليوم... السلطات الدنمركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمرك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال".
وأضافت الوكالة "جاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنمركي وفقا للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي وقرار وزير العدل بالموافقة على تسليمه".
ولم يرد متحدث باسم شاه على طلب للتعليق على تسليمه عندما اتصلت به رويترز يوم الأربعاء.
وألقت شرطة دبي العام الماضي القبض على شاه، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بعد طلب من السلطات الدنمركية لتسليمه.
وتتعلق مخططات الاحتيال التي استخدمها شاه، والتي ازدهرت بعد الأزمة المالية عام 2008، بتداول الأسهم بسرعة بين مجموعة من البنوك والمستثمرين وصناديق التحوط لاستغلال أنظمة ضرائب بلدان مثل الدنمرك وألمانيا وبلجيكا.
وأدت التحقيقات التي قادتها ألمانيا والدنمرك إلى حملات مداهمة للبنوك واعتقالات وملاحقات قضائية، ووجهت الدنمرك اتهامات لتسعة مواطنين بريطانيين وأمريكيين بالمشاركة في هذه المخططات التي تقول إنها كلفتها أكثر من 12.7 مليار كرونة دنمركية.
وفي الشهر الماضي، خسر شاه محاولته الأخيرة لمنع مصلحة الضرائب الدنمركية من ملاحقته وآخرين في لندن بسبب الجرائم المزعومة، في حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة ومهد الطريق لبدء محاكمة مدنية ستبدأ في أبريل نيسان المقبل وتستمر عاما.
(تغطية صحفية هديل الصايغ - إعداد دنيا هشام للنشرة العربية - تحرير سها جادو ومروة غريب)