💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

شبح ولاية نيويورك يطارد ستاندرد تشارترد على الرغم من التسوية بقيمة 340 مليار دولار

تم النشر 16/08/2012, 11:53

لا تزال قضية تورط ستاندرد تشارترد البريطاني بخرق العقوبات الأميركية على إيران تطارد البنك على الرغم من اتفاقه الثلاثاء  الماضي مع السلطات في ولاية نيويورك على تسوية وسداد غرامة كبيرة بقيمة 340 مليون دولار.

يشمل اتفاق التسوية تعيين مراقب لتقديم تقارير إلى السلطات المالية الأميركية عن أنشطته لمدة عامين إلى جانب تعيين موظفين لمراقبة ومراجعة الجهود الرامية إلى وقف عمليات تبييض الأموال. وستتولى السلطات المالية الأميركية أيضا مراقبة البنك مباشرة.

على الرغم من التسوية ورضوخ البنك للمراقبة هناك جهات أميركية أخرى ما زالت تحقق في تصرفات البنك, منها وزارة العدل ومكتب النائب العام لمقاطعة مانهاتن في نيويورك.

جنب اتفاق ستاندرد تشارترد مع ولاية نيويورك البنك إلغاء ترخيص العمل في نيويورك ، فقد اتهمت السلطات المالية البنك بإخفاء معاملات مع البنوك الإيرانية تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار في عشر سنوات مضت، و وكان البنك قد رفض في بيان صدر الأسبوع الماضي الاتهامات الأميركية، معتبرا أن 99.9% من معاملات البنك مع إيران تتفق مع قواعد الحكومة الأميركية وأن قيمتها الإجمالية لا تزيد عن 14 مليون دولار.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.