Investing.com - اتهمت لجنة الأرواق المالية والبورصات الأمريكية شركة سنترا المدعومة من قبل الملاكم الشهير فلويد مايويذر بتنفيذ عملية مزورة لطرح عملة افتراضية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها يوم الاثنين الماضي أن مؤسسي الشركة سهراب شارما وروبرت فاركاس قاما بتزوير عملية طرح العملة وبيع استثمارت غير مسجلة من خلال الرمز المميز للشركة "CTR"، وتم جمع 32 مليون دولار عبر عملية طرح العملة بشكل غير قانوني.
وزعم مؤسسي الشركة أنهما يقدمان بطاقة خصم مدعومة من قبل فيزا وماستركارد تسمح للمستخدمين بتحويل العملة الافتراضية إلى دولار على الرغم من عدم وجود أي علاقة بين سنترا وهاتين الشركتين، وقام شارما وفاركاس بكتابة سيرة ذاتية مزيفة من مديريين تنفيذيين خياليين ودفعا لمشاهير للترويج للشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن ضمن المشاهير الذين ذكرتهم اللجنة في البيان، الملاكم الشهير فلويد مايويذر، الذي نشر صورة له وهو يحمل بطاقة سنترا في سبتمبر 2017.
وأكدت اللجنة أن السلطات الجنائية قامت بالقبض على شارما وفاركاس أثناء محاولة الأخير مغادرة البلاد، وقالت المدير المشارك لشعبة الإنفاذ في اللجنة، ستيفاني أفاكيان، إن سنترا وعدت المستثمرين بتكنولوجيات رقمية جديدة من خلال حملة تسويق متطورة وشبكة من الأكاذيب حول شراكاتها المزعومة مع فيزا وماستركادر.
وتم رفع شكوى اللجنة في محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك، واتهم مؤسسين سنترا بمخالفة أحكام مكافحة الغش والتسجيل في قوانين الأوراق المالية، وتسعى الشكوى للحصول على أوامر قضائية دائمة، وإعادة الأموال المسروقة بالإضافة إلى الفوائد والغرامات، ومنع شارما وفاركاس من المشاركة في أي عملية طرح لعملة افتراضية.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية فرض إجراءات صارمة على الشركات المحتالة التي تقوم بعمليات طرح العملة، وأوضحت اللجنة في مارس الماضي أنها تتطلع إلى تطبيق قوانين الأوراق المالية على تبادل العملات الافتراضية والمحافظ.
كما أكد رئيس اللجنة، جاي كلايتون، إن اللجنة تكرس جزء كبير من مواردها لسوق العملات الافتراضية.
ولم تكن سنترا أول شركة تقاضيها اللجنة، إذ قامت باتخاذ إجراءات ضد شركة "AriseBank" في مطلع العام الجاري بزعم جمعها 600 مليون دولار.