Investing.com - يبدو أن تلك الأيام هى الأيام السوداء في حياة المتهمين بقضايا الفساد الكبرى التي اهتزت لها المنطقة، بدءا من شركة دريك آند سكل الإماراتية مرورا بقضية غسل الأموال التي كشفت عنها مؤسسة نزاهة السعودية، وتجميد أصول سعد الجبري بعد تحريك دعوى من الحكومة السعودية.
السعودية تحارب الفساد: تطورات هامة في قضية كبرى لأحد الهاربين
أصدرت محكمة في لندن يوم الخميس حكما بتسليم مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة أبراج ومقرها دبي إلى الولايات المتحدة،والتي كانت أكبر صندوق استثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهارت في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها حجمه مليار دولار.
الأردن توجه اتهامات لرئيس شركة إماراتية كبرى وإبنته
مدعون أمريكيون عارف نقفي، رجل الأعمال الباكستاني، بتصميم مؤامرة للاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ويقول محامو نقفي إنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 291 عاما إذا أُدين في الولايات المتحدة.
وبالأمس حرك الإدعاء الأردني لائحة اتهام بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج في الدعوى الجزائية رقم (9994/2019) في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.، في قضية شركة دريك آند سكل الإماراتية.
عاجل: قرارات هامة جدا لهيئة السوق السعودي
عاجل: ولي العهد السعودي يتحدث عن أرامكو (SE:2222) و مدينة صناعية عملاقة
والذي تزامن مع أمر المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن،ويعد قرار المحكمة الكندية تجميد أصول سعد الجبري يُعد خطوة ناجحة لمتابعة قضايا الفساد في محكمة غربية.
وكان سعد الجبري قد تورط خلال 17 عامًا قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب، عبر إساءة استخدام منصبه واستغلاله الشركات العاملة في المجال الأمني لإبرام تعاقدات مشبوهة .
عاجل: طرح شركة كبرى ومشروعات ضخمة مرتقبة، السعودية الآن
عاجل: نيوم السعودية تقترب من صفقة ضخمة
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس أن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأضافت نزاهة في بيان رسمي، أنه وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة.
عاجل: ولي العهد السعودي يتحدث الآن عن رؤية الرياض
جنون الأسهم يدفع البيت الأبيض للتدخل، أحدهم قفز 3000% بأقل من شهر