Investing.com - بعد الكشف عن قضية فساد كبرى تقترب قيمتها من الـ12 مليار ريال،والتي عصفت بأحلام المتلاعبين في أنهم بمأمن عن أعين الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية، كيف جاء التنسيق بين الجهات التي قادت إلى هذا الكشف الكبير.
السعودية تحارب الفساد: تطورات هامة في قضية كبرى لأحد الهاربين
عاجل: نيوم السعودية تقترب من صفقة ضخمة
قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة إن البنك المركزي السعودي، بحكم دوره الإشرافي والرقابي على البنوك، لديه ضوابط وسياسات ومعايير دقيقة لكشف التحويلات المالية المشبوهة، وأضاف أحمد الحسين، أن تواطؤ عدد من موظفي البنوك مع التشكيل العصابي مكن من إيداع مبالغ نقدية بقيمة 11.59 مليار ريال وتحويلها إلى خارج المملكة.
وقال أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة على أنه بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي السعودي واحترافية المختصين في الهيئة تم الكشف عن تلك الجرائم.
نزاهة والمركزي السعودي يضربان فساد غسل الأموال
وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأضاف المصدر أنه بعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم.
الأردن توجه اتهامات لرئيس شركة إماراتية كبرى وإبنته
هذا السهم السعودي الكبير يستحق المتابعة، أرباح قوية وتوزيعات نقدية
كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
حيث قام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
عاجل: السعودية تصدر توضيح هام بشأن لقاح كورونا
يأتي ذلك بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
وقام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
عاجل: الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة جديدة
وقام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
وقام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.