Investing.com - يبدو أن مؤسس أكبر بورصة رقمية بينانس يشعر بالقلق من التحقيقات الأمريكية بشأن قيام منصة بينانس بعمليات غسيل أموال ضخمة لقراصنة من روسيا وكوريا الشمالية.
وبطريقة غير مباشر غرد رئيس بينانس في إشارة إلى التحقيقات قائلًا: "سُئِلت يوم أمس، كيف قمت ببناء مثل هذا الفريق المحكم؟ وأضاف أننا نحاول القتال في الخنادق معًا".
وتابع تشانج بينج عبر تغريدة منذ ساعات على موقع تويتر: "في بعض الأحيان، تساعد حتى الهجمات الخارجية العبثية، وقد حصلنا على الكثير من المساعدة على مدى السنوات القليلة القصيرة."
وفي تغريدة أخرى قال CZ: "هذه أكثر من 50 صفحة من سجلات البريد الإلكتروني بين فريق الأمن السيبراني لدينا.. هناك تضليل وإضاعة الوقت، إذا كان لديك وقت تضيعه، فراجع التفاصيل والحقيقة بنفسك".
عاجل: إعلان حرب خطير .. ضربة قاتلة
تحقيق فساد
كشفت تقارير غربيّة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعيد النظر في أصول عملة بينانس كوين الخاصة بأكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم وسط اتهامات بالتورط في عمليات غسيل أموال ضخمة ترتبط بجماعات قرصنة في روسيا وكوريا الشمالية.
ووفقًا للأنباء تبحث الهيئة عن الانتهاكات المحتملة للوائح الأوراق المالية، منذ إطلاق الرمز المميز في عام 2017 والذي دفع بورصة بينانج أن تصبح أكبر بورصة للعملات الرقمية في السوق من حيث حجم التداول.
عاجل: أمريكا تُبرر الإنحناء للمملكة
2.4 مليار دولار
تأتي أخبار التحقيق التنظيمي الفيدرالي في الوقت الذي أصدرت فيه رويترز نتائج تحقيق تزعم فيه أن ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من الأموال غير المشروعة قد تم غسلها من خلال بينانس بين عامي 2017 و 2021.
ليس من الواضح سبب هذه النظرة الأخيرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولكن وفقًا لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات سيتم التحقيق بشأن عقود الاستثمار، وما إذا كانت العملة الرقمية مؤهلة للتداول. وفقًا للأنباء تواجه بينانس تحقيقات متعددة في واشنطن هذا بخلاف عشرات الإجراءات مع الرئيس التنفيذي للمنصة تشانج بينج المعروف اختصارًا باسم CZ.
تعليق بينانس
وأعلنت بورصة بينانس: "لن يكون من المناسب لنا التعليق على محادثاتنا المستمرة مع المنظمين، والتي تشمل التعليم والمساعدة والاستجابات الطوعية لطلبات المعلومات" .
وأضافت منصة بينانس: "سنواصل تلبية جميع المتطلبات التي حددها المنظمون"، وذلك وسط احتمالات أن يبحث المنظمون أيضًا في تعاملات Binance US وهي شركة تابعة تأسست في 2019، وما إذا كانت منفصلة بشكل كاف عن الشركة الأم العالمية.
وبينانس يو إس عبارة عن منصة تداول منفصلة تركز على الولايات المتحدة وتخدم المستخدمين الأمريكيين من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع اللوائح الفيدرالية والخاصة بالولايات المتحدة.
معلومات مضللة
قال المتحدث الرسمي باسم منصة بينانس: "نحن على دراية بأحدث مقالة افتتاحية لأنجوس بيرويك في وكالة رويترز وهب تحتوي على معلومات مضللة بشكل مؤسف".
وأضاف المتحدث باسم بينانس: "تجدر الإشارة إلى أن المقالة تستخدم معلومات قديمة من عام 2019 وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها كعكاز لتأسيس رواية كاذبة".
تربط وكالة رويترز بين العديد من الأحداث والمنصات البارزة، بما في ذلك اختراق بورصة العملات الرقمية السلوفاكية Eterbase، وسوق الشبكة المظلمة Hydra، ومجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus، وكل منها حصلت على تسهيل معاملات التشفير من بينانس.
ويقدر تقرير رويترز أيضًا أن موقع الشبكة المظلمة باللغة الروسية Hydra استخدم بورصة بينانس لمعالجة مدفوعات الأدوية التي يبلغ مجموعها 780 مليون دولار. بينما يقدر Chainalysis، الذي عمل مع رويترز على التقرير أن مجموعة قراصنة لازاروس سرقوا عملات رقمية بقيمة 1.75 مليار دولار بحلول عام 2020.
عاجل: أسقطت شيبا وسولانا وأفالانش.. وتهرب من شبح تيرا لونا
تحقيقات
وفي العام الماضي واجهت بورصة بينانس العديد من التحقيقات مع الجهات التنظيمية الكبرى حول العالم والتي جاءت ما بين العمل دون ترخيص أو معاملات تنطوي على خداع المستثمرين.
هذا بخلاف بعض التحقيقات التي تطرقت إلى احتمال تورط البورصة الرقمية الأكبر في العالم في عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب والهروب من العقوبات الدولية. وجرى التحقيق مع بورصة بينانس مع الجهات التنظيمية وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأنتاريو في كندا.
عاجل: قنبلة ماسك.. وانهيار مفاجئ
عملة بينانس الآن
تنخفض عملة بينانس كوين BNB/USD خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء قرب مستويات 282 دولار، بينما تتراجع بأكثر من 115 خلال تعاملات أسبوع مضى.
وفي المقابل خسرت بينانس كوين 21% من قيمتها خلال ثلاثين يومًا وأكثر من 35% خلال ستين يومًا بينما تتراجع في حدود 50% منذ بداية العام الجاري 2022.
تقف بينانس في المرتبة الثالثة بين العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية مع استبعاد العملات المستقرة تيثر ويو أس دي، وتبلغ قيمتها السوقية 46 مليار دولار.
عاجل: استفزاز عدائي.. وروسيا تهدد بالانتقام
المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.